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華新煤焦公司在認真落實國企改革三年行動中，強化董事會建設和規范運行，推動標桿董事會建設，不斷提升治理體系和治理能力現代化水平，推動形成權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制，著力打造公司治理的“煤焦范本”，確保公司沿著高質量發展的道路踏步前行。
堅持“四個明確”，完善公司治理結構體系
規范各治理主體權責，通過理清邏輯關系，各治理主體行權層層遞進、逐級細化，構成完整治理體系。一是明確定位。明確黨組織在法人治理結構中的法定地位和黨組織討論重大決策前置程序，依法落實和維護董事會行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權力以及經理層日常經營管理權力。二是明確界限。華新煤焦在率先開展以“一張清單”準確界定各治理主體權責，制定公司分級決策事項清單。橫向整合黨委會、董事會、總經理辦公會、三重一大、黨委前置研究及董事會向經理層授權決策事項清單，共覆蓋8項決策類型66項具體決策事項，實現“多單一表”，做到一表在手、一目了然，簡明實用、協同高效。黨委重點把握“能不能干”，董事會重點把握“要不要干”，經理層重點把握“怎么來干”，“兩會一層”各有分工、密切配合、協調運作，權責更加清晰，決策更加規范，實現“清單之外無權力”。三是明確制度。以《章程》為核心，完善公司《黨委會議事規則》《董事會議事規則》《總經理辦公會議事規則》《貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則》等基本制度，出臺《董事會工作規則》《董事會會議制度》《董事會專門委員會工作制度》《董事履職工作指引》《經理層向董事會匯報制度》等具體制度，構建了決策制度體系，為實現新時期國有企業法人治理目標提供了行權遵循。四是明確授權。堅持“法定事項不授權、授權一般不前置”的原則，結合經營決策實際情況，制定《董事會向經營層授權管理辦法》《董事會向經營層授權管理細則》，將預算內主營業務類大額資金調動和使用、存量融資事項及下屬企業存量貸款、企業重大信息公開等14項事項授權經理層行使，構建了授權管理體系，確保經理層嚴格在授權范圍內依法依規行使，逐步形成高效規范的經營管理機制。
立足“三個推動”，全面加強董事會建設
合理健全董事會在公司治理結構中有著舉足輕重的作用，華新煤焦圍繞建設“專業盡責、規范高效”董事會的目標，全面加強董事會建設。一是推動完善董事會機構設置。根據公司實際發展需要，董事會下設薪酬考核委員會、風險控制委員會、戰略投資委員會、預算委員會4個專門委員會，專門委員會主任均由外部董事擔任，負責對董事會決策事項進行前期研究和決策把關，為董事會決策提供咨詢意見和建議。二是推動外部董事高效履職。不斷加強外部董事履職支撐與服務工作，及時向外部董事提供履職所需的企業信息，包括公司基礎制度、會議紀要、發展規劃、財務報表、審計報告、經營分析材料、年度工作報告等，保證外部董事的知情權。同時制定外部董事調研計劃，做好相關調研的安排保障工作，確保外部董事全面掌握決策所需信息。履職以來，外部董事均能夠充分發表意見，敢于擔當、敢于決策，幫助董事會作出科學合理的決策，保證董事會能夠做出獨立于管理層的判斷與選擇。三是推動落實董事會契約管理責任。全面推行經理層任期制和契約化管理，制定《經理層任期制和契約化管理暫行辦法》，以公司經營考核目標為基礎，結合重點工作任務和經理層成員職責分工，按照不同權重、統籌兼顧、突出重點的原則，確定了共性指標、分管指標、限制約束性指標組成的經理層業績考核指標體系，做到“一人一崗”制定崗位說明書,“一人一表”設置經營考核指標，充分體現經理層成員之間的差異化、個性化。同時加強考核成果運用，完成經理層成員2021年薪酬剛性兌現，切實做到“有契約、嚴考核”，“業績升、薪酬升，業績降、薪酬降”，有效激發經理層成員干事創業的積極性。
聚焦“三個提升”，確保董事會高效運作
充分發揮董事會“定戰略、做決策、防風險”的核心決策職能，著力打造“形神兼備”的董事會。一是提升戰略引領能力。董事會自成立起便開始謀劃公司發展戰略，為公司廓清發展方向，通過戰略引領助力公司轉型發展。多次召開“十四五”規劃專題會研討會，總結評估“十三五”規劃實施成效，積極融入構建新發展格局，科學編制“十四五”發展規劃，明確了聚焦轉型升級高質量發展的“一個”戰略方向，物流貿易、資產管理、轉型發展的“三條”路徑，戰略引領能力顯著增強。“十四五”期間，煤炭貿易“壓艙石”作用更加穩固，形成了晉北、晉中、晉東南三大業務基地，經濟效益逐年攀升，經營業績實現新突破；資產管理路徑更加清晰，扭虧減虧、清欠清算等工作成效顯著，提質增效邁出新步伐；項目轉型發展目標更加明確，項目規劃理清新思路。二是提升科學決策能力。董事會決策以“4個分析”作為決策標準，重點做好“會前、會中、會后”三篇文章，加強對董事會會議的全流程管控。會前，嚴格把控董事會議案質量，規范議案提報程序；會中，全體董事充分發表個人意見、獨立審慎決策；會后，加強對董事會通過決議的執行情況的跟蹤、監督、檢查和督辦，建立健全董事會決議檢查督辦制度體系，推動經理層高效執行董事會決策。董事會辦公室對董事會決議內容進行任務分解，建立臺賬進行常態化管理，定期或不定期向董事長、董事會進行反饋，有效推動董事會各項決策的落地與實施，同時將對決議落實情況進行評價，作為董事會對經理層年度考核的重要依據。三是提升風險管控能力。董事會始終將“防風險”擺在重要位置，在風險管理、內部控制以及投資管理等方面高水平發力，為公司筑牢安全底線。統籌推進合規、內控、風控、法務一體化建設，完善風險防控體系、合規管理體系，成立風控防控領導組、合規管理委員會，組織制定了《煤炭貿易業務風險防控管理辦法》《煤炭貿易業務紅線制度》《合規管理辦法》等相關制度，筑牢風險管理“三道防線”，切實加強風險識別和風險排查；嚴格落實投資決策流程，在審議重大項目議案時，聚焦市場、政策等風險提出相關意見建議，確保項目投資科學精準高效。
華新煤焦堅持以“走在前、作表率”的擔當作為，不斷探索公司治理體系和治理能力建設的新機制、新路徑，持續增強董事會行權能力，提高科學決策質量，打造公司治理的“煤焦范本”，奮力書寫全方位推動高質量發展的新篇章。
